年8、9月份，曾某兰向曾某英谎称可以代为办理一次性缴清社保保费的手续，曾某英信以为真，就向被害人曾某妹介绍说自己有一个朋友可以帮忙办理一次性缴清社保手续的事情、半年后可以办好等情况。曾某妹就通过曾某英办理该手续，安排陈某（系曾某妹的儿子）向曾某英的农业银行转账人民币（下同）11万元。曾某英收到该笔钱后，于年9月15日从银行取出现金9.6万元交给曾某兰，曾某兰于同日向曾某妹出具收据。
年11月份，曾某英同样以帮被害人曾某某、陈某容办理一次性缴清社保手续为由，收到曾某莉帮曾某某、陈某容向曾某英转账的钱款共计23万元。曾某英收到该笔钱后，于年11月2日取现18.6万元现金并交给曾某兰，曾某兰于同日向曾某英出具收据。
曾某兰收到上述三名被害人共28.2万元后，没有办理社保缴费手续，而是先后以政府部门在进行“三清三拆”、“疫情防控”、找到何某辉帮忙办理、已将钱交给何某辉、何某辉已死亡、钱无法拿回等理由欺骗被害人曾某妹等人，将该28.2万元非法占为己有。
案发后，中间人曾某英退回曾某妹1.4万元、退回曾某莉4.4万元。
年6月23日，揭西县人民法院对曾某兰以诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金九万元。曾某兰不服提出上诉，揭阳市中级人民法院经审理后于年8月10日裁定维持原判决，现判决已生效。
年3月10日，广东省揭西县公安局以曾某兰涉嫌诈骗罪向揭西县人民检察院移送起诉。年4月8日，揭西县人民检察院对曾某兰提起公诉。
本案的3名被害人均为50多岁的中老年人，对社会保险提供的养老保障有强烈的需求，且被骗钱款部分还是借款而来，被诈骗后造成财产损失、心理也受到打击。审查起诉阶段，揭西县人民检察院积极开展追赃挽损工作，在落实到曾某兰无赔偿能力时，积极联合揭西县公安局开展向中间人曾某英的释法说理工作，最终说服曾某英向被害人退回部分钱款，挽回了被害人的部分经济损失。同时，揭西县人民检察院还积极开展司法救助工作，目前正在落实该项工作。
揭西县人民检察院还在办理案件过程中，结合本案的特点、并梳理了近来年揭西县人民检察院办理的蔡某丹诈骗案、温某才诈骗案等案件的具体问题，向当地社会养老保险行政主管部门制发《检察建议书》，建议切实落实“谁执法谁普法”普法责任制，到农村地区开展普法活动，通过发传单、到村务公开栏公开相关的法律法规和政策等具体可行的方式，揭露养老保险诈骗新手段、新动向，开展执法普法工作。当地社会养老保险行政主管部门高度重视，采纳了检察建议并采取了相应的措施进行整治和落实，取得了良好的社会效果。
（一）预防犯罪、进行诉源治理探索。检察机关在办理案件过程中，要防止就案办案、注重类案的梳理工作，发现共同的问题，并针对这些共同的问题，积极联合行政主管部门开展普法宣传，将与人民群众切身利益密切相关的政策宣传到位，让人民群众了解、掌握相关的手续的办理的条件、程序、地点等内容，从源头上减少被诈骗风险，以此来减少和预防相关的犯罪行为发生，努力实现既治“已病”、又治“未病”。
（二）追赃挽损、开展司法救助工作。养老诈骗案件造成被害人直接的经济损失，检察机关在办理此类案件的过程中，要积极开展追赃挽损工作，努力挽回被害人损失。同时，对因诈骗陷入生活困难的被害人主动开展司法救助工作，尽最大努力修复被犯罪行为破坏的社会关系。
供稿：揭西县人民检察院第二检察部
来源：中国检察网
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